涉案金額3億多元，受害人遍及全國(guó)23個(gè)省、市、自治區(qū)
近日，潘集公安分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過縝密偵查，成功破獲一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，涉案金額高達(dá)3億多元。
2015年5月至7月間，潘集公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警陸續(xù)接到轄區(qū)居民報(bào)案稱，男子王某、楊某等人以出售云南一家公司原始股為幌子，在潘集以高額返利為誘餌，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷，當(dāng)他們騙取一大批受害人投資入股后，很快便不見人影，似人間蒸發(fā)。
接到居民報(bào)案后，潘集公安分局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，立即成立專案組開展調(diào)查。民警根據(jù)群眾舉報(bào)的線索，循線追查，先后遠(yuǎn)赴黑龍江、山東、湖北、湖南、河南、云南、貴州、海南等多地開展工作。
民警經(jīng)過艱苦細(xì)致的走訪調(diào)查得知，2012年5月份以來，犯罪嫌疑人溫某伙同王某某、王某等人以云南一家公司的名義，先后在潘集區(qū)、田家庵區(qū)、謝家集區(qū)、合肥市等地成立商務(wù)中心，向社會(huì)公開宣傳并出售該公司的原始股票。這一伙人積極發(fā)展各自的下線，他們根據(jù)參股人投資金額的不同，按參股3萬(wàn)元、5萬(wàn)元、10萬(wàn)元、30萬(wàn)元、50萬(wàn)元，月分紅為7%至12%，投資周期為18個(gè)月，實(shí)行每月一結(jié)息，并按會(huì)員交費(fèi)總額的兩倍封頂獎(jiǎng)賞。在高額返利的巨大誘惑下，一時(shí)間，大量投資者迅速涌入，受害人遍及全國(guó)23個(gè)省、市、自治區(qū)，總涉案金額高達(dá)3億多元；僅潘集地區(qū)就有700多人上當(dāng)受騙，涉案金額也高達(dá)1億零7百多萬(wàn)元。
通過非法聚斂錢財(cái)后，這一伙人立即停止對(duì)投資者正常返利，并以種種借口拖延，最后關(guān)閉會(huì)員網(wǎng)站跑路。
隨后，潘集警方迅速行動(dòng)，2016年6月至8月21日，共有8名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。2016年9月21日，8名犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕。
11月28日，主要犯罪嫌疑人溫某、王某、楊某、王某某等6人移送潘集區(qū)人民檢察院提起訴訟。（其他涉案人員由公安部經(jīng)偵總局協(xié)調(diào)全國(guó)各地警方辦理并就地移送當(dāng)?shù)貦z察院起訴）
目前，該案件正在進(jìn)一步的處理中。
（記者）
