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首頁 > 財經新聞 > 打擊非法集資 維護金融秩序
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打擊非法集資 維護金融秩序
【字體: 】 發布時間:2023/1/30 10:28:51   【打印】【關閉】
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非法集資使參與者遭受經濟損失,嚴重干擾正常的經濟、金融秩序,極易引發社會風險,擾亂市場經濟秩序,引發社會不穩定,嚴重影響社會和諧。

為有效落實防范非法集資常態化宣傳教育工作,提高宣傳的針對性和有效性,2022年建行淮南市分行以“守住錢袋子•護好幸福家”、“打擊非法集資 維護金融穩定”、“凝聚力量 共同打擊洗錢犯罪”等為主題,多次開展集中宣傳日活動,面向社會公眾普及防范非法集資金融知識、提示非法集資風險,提升社會公眾金融素養和風險防范意識。

為持續做好非法集資宣傳教育工作,履行金融機構社會責任和義務,現將非法集資主要表現形式和慣用伎倆總結如下,供廣大社會公眾參考。

非法集資主要十種表現形式

1、借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保等名義非法集資;

2、以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權力憑證或者以期貨交易、典當為名非法集資;通過認領股份、入股分紅非法集資;

3、通過會員卡、會員證、席位卡、優惠卡、消費卡等方式非法集資;

4、以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式非法集資;

5、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊非法集資;

6、利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式非法集資;

7、對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權非法集資;

8、以簽訂商品經銷合同等形式非法集資;

9、利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資;利用互聯網設立投資基金的形式非法集資;利用“電子黃金投資”形式非法集資;

10、以高利誘惑投資養老公寓、養生度假等形式非法集資;以“教育儲備金”等形式非法集資;以開展P2P網絡借貸業務等形式非法集資。

非法集資慣用伎倆

1、承諾高額回報。編制“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話,且在集資初期按時足額兌現本息,待集資達到一定規模后,便秘密轉移資金或攜款潛逃,使集資參與者遭受經濟損失。

2、編造虛假項目。打著響應國家產業政策、支持新農村建設等內容,編造虛假項目,承諾高額固定收益。或假借委托理財名義,利用電子黃金、投資基金等新名詞迷惑社會公眾,承諾高額回報,欺騙社會公眾投資。

3、以虛假宣傳造勢。聘請明星代言、在著名刊物上刊登專訪問責、進行社會捐贈等方式,制造虛假聲勢,騙取社會公眾投資。

4、利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系,用高額回報誘惑社會公眾參與投資。

通訊員

 

(責編:湯寧  初審:孫繼奎  終審:沈國冰)

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