淮南警方破獲“民族資產解凍”特大系列詐騙案
如果有人告訴你，你只要投資1萬元，不久以后你就可以得到現金1000萬元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車一輛、10000股巨龍公司的原始股票、美國住房一套、每個月可獲得國務院部級津貼24000元、臺灣自由永久往返通行證等等等等等......
你會相信這樣的騙局嗎?你肯定不信,但有人相信。
近日，淮南市公安局破獲一起以“民族資產解凍”為名的特大系列詐騙案，截至目前，初步查明被騙人達到3萬余名，涉案資金1.4億元人民幣。專案組共抓獲犯罪嫌疑人34人。
淮南一市民被騙2.5萬元
2016年上半年，騰訊公司接網民舉報：董孟華、盧方珍二人利用微信平臺宣稱可通過“精確慈善”項目向受助人發放善款，4月份以來已經有超過3萬人向其二人提供了身份證號、手機號碼、銀行卡號等個人信息，超過2000人參與項目，但未有人獲得善款。
2016年6月22日，安徽省公安廳將騰訊公司提供的線索情況下發至淮南市公安局并指定淮南警方辦理。淮南市公安局抽調精干力量成立專案組。通過對下發的線索進行梳理，發現一名被害人張某是淮南市壽縣人，隨即對其展開調查。偵查發現，2016年5月份，張某加入名為“武當山北京慈善總群”的微信群，該群內存在冒充國務院、中央軍委、民政部、中國人民銀行等國家機關以及國家領導人，惡意曲解國家宏觀調控政策，以偽造的紅頭文件形式推廣關于民族大業、民族復興、精準扶貧等項目，承諾購買不同項目會有很高收益。張某受騙后，購買了單價3600元的“巨龍國際”、單價1100元的“三民城”等多種項目，共計損失2.5萬余元。
警方斷定，這是一起網絡騙局
淮南市公安局在偵查中發現，犯罪嫌疑人在網絡上打著解凍民族資產的旗號，大肆吸收會員，而這些人所說的內容聽上去非常荒謬。他們稱，自古以來，中國各朝各代的皇家都有一筆巨大的資產存在海外，這筆巨額財富，也就是他們口中的民族資產價值達兆億，一直都由一個神秘的老人看管著。
這些人聲稱，看管這筆財富的老人現在要響應國家號召，把這筆錢從海外取出來，和國人分享，但是因為這筆海外巨額財富已經被凍結了，所以要想取錢，首先需要交錢才能解凍。
淮南市公安局專案組的同志告訴淮河早報、淮南網記者，這些人聲稱，在美國花旗銀行存的錢是9999兆億，錢取出來以后給參加的會員每人一套美國別墅、會員證、1000萬美金，每個月還給一定的錢，還有很多優惠政策。
根據這些人的說法，你只要繳納很少的會費，就能參與這個民族資產解凍的項目，并且等財富解凍后，每人能獲得幾百萬乃至上千萬的回報。為了便于大家參與，這些人又將這個所謂的民族資產解凍大業分解成很多小項目，每個項目交的錢不同，獲得的回報也不一樣。淮南警方偵破的案件，就是所謂的“民族資產解凍大業”中的兩個項目——“巨龍國際”、“三民城”。
專案組民警介紹，“三民城”項目就是每個人只要繳納1100元報名費，就能成為“三民城”的會員，組織會發給每個會員兩證：團證、會員證。等中國流失在海外48個國家的巨額財產解凍后，每個三民城的會員就會得到一大筆善款以及一些特權（見官大三級、坐飛機只要1元錢等）。“巨龍國際”項目：分為3600元和10000元兩個檔次。3600元項目（也稱A計劃）：投資3600元就可以成為巨龍公司國內原始股東，可以得到從美國花旗銀行解凍的1000萬元人民幣、南寧市住房一套、紅旗H7轎車一輛、每個月還會得到15000元生活費； 10000元項目（也稱B計劃）：投資10000元就可以成為巨龍公司國際股東，可以得到現金1000萬元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車一輛、10000股巨龍公司的原始股票、美國住房一套、每個月可獲得國務院部級津貼24000元、臺灣自由永久往返通行證以及會員證、工作證、資金來源證、房產證、完稅證和免稅證。
警方斷定，這個所謂的民族資產解凍大業，完全是一起網絡騙局。
一舉破獲詐騙大案
圍繞“三民城”和“巨龍國際”兩個主要詐騙項目，淮南警方專案組通過多個月的苦心經營，將犯罪團伙的組織架構、嫌疑人情況基本摸清。2016年8月5日，在向安徽省公安廳相關領導匯報后，專案組認為時機已經成熟，立即制定抓捕行動方案，決定適時收網。
8月6日，專案組從各警種部門抽調百余名警力分成十四個抓捕組，在省廳刑警總隊的大力配合下，抓捕組遠赴福建、廣西、天津、江蘇、重慶、山東、貴州等地對主要嫌疑人實施同步抓捕。
專案組繼續圍繞兩個項目的高層涉案人員奮戰數月，后續又抓獲犯罪嫌疑人13名。特別是今年1月6日，公安部派駐泰國工作組在泰國芭提雅市一公寓內將“巨龍國際”詐騙項目首犯張慶端（A級逃犯）抓獲，極大地鼓舞了專案組的士氣。
截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人34人，刑拘上網6人。收繳作案手機90余部，電腦20余臺以及大量偽造的會員證、團證、紅頭文件、寶箱等作案工具，凍結涉案銀行賬戶400余個，涉案資金1.4億元人民幣，扣押涉案車輛9輛，查封涉案房產17套，查扣泰國銀行存折（卡）6張，顯示金額2.15億泰銖（折合人民幣4100萬元）。初步查明被害人3萬余名，涉及全國各地30余省市。公安部將兩個詐騙項目主犯張慶端、吳宗順列為A級逃犯。
淮南警方還在深挖打擊
專案組的同志介紹說，此類案件是將傳統的老騙局通過互聯網手段進行了新演變，成為一種新型集返利、傳銷與詐騙為一體的混合形式犯罪，以人性弱點作為實施詐騙的切入點，總結起來就是“電信詐騙+互聯網+傳銷+時事政治”。
這個所謂的民族資產解凍大業，聽上去就非常荒謬，但就是這樣一個低級的騙局，卻有幾萬人上當，甚至有些受害人在警察找上門時，都還堅信自己沒有被騙。
在抓獲涉案嫌疑人之后，警方發現，這個民族資產解凍的騙局包含的分支太多，而淮南的辦案民警抓獲的嫌疑人，主要涉及其中兩個項目，但這兩個項目的受害人，就涉及全國多個省市，共有3萬多人。
專案組的負責同志告訴記者，這個案件的特點就是背景復雜，詐騙項目繁多，手法層出不窮。個案案值小，全案案值大，涉及地域廣，被害人眾多，發展迅速。引入傳銷手段進行宣傳洗腦，使得被害人對抗公安機關調查。冒充國家機關和中央領導，迷惑性強。團隊多、人員多，取證、打擊、根除難度大。正是這個原因，警方掌握的3萬多名受害人中，竟然沒有一個人主動報警，甚至很多受害人在警方找上門之后，都還堅信自己沒有被騙。
專案組的同志介紹說，雖然案件去年就已經破獲，但追逃任務巨大，現在還有許多警察在全國各地追逃。回顧本案，雖獲得了成功，但只是此類案件的冰山一角，還有很多的團伙成員在逃，中間有不少成員還在繼續作案，專案組工作依然十分艱巨。警方提醒，遇到類似情況時，一定要提高警惕，千萬不要被貪念迷住了眼睛，一旦發現上當受騙，要第一時間向警方報案。
圖一：假公章
圖二：收繳的贓款（圖片由市公安局提供）
（記者 李鈞）
